Các Vụ Đại Án Tham Nhũng


*


*

10 vụ án mập về kinh tế, tham nhũng và các vụ án nổi bật được giới thiệu xét xử trong thời gian 2018

PV - Năm 2018, khối hệ thống TAND toàn nước đã đưa ra xét xử những vụ án ghê tế, tham nhũng, đóng góp thêm phần đấu tranh phòng kháng tham nhũng, xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh. Xin điểm lại đội 10 vụ án nổi bật nhất.

Bạn đang xem: Các vụ đại án tham nhũng


1.Vụ án Đinh La Thăng và đồng phạm phạm tội “Cố ý làm cho trái quy định của phòng nước về quản lý kinh tế tạo hậu trái nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại tập đoàn Dầu khí nước ta (PVN).

*

Bị cáo Đinh La Thăng

Đây là vụ án kinh tế tài chính lớn, được tòa án nhân dân tp thủ đô hà nội đưa ra xét xử sơ thẩm tháng 01/2018 với bị cáo Đinh La Thăng với 21 bị cáo đồng phạm. Vượt trình điều tra cho thấy, trong quy trình thực hiện dự án công trình Nhà thứ nhiệt điện thái bình 2, bị cáo Đinh La Thăng, nguyên quản trị HĐ Thành viên tập đoàn dầu khí vn (PVN), đã hướng dẫn và chỉ định Tổng doanh nghiệp cổ phần xây thêm dầu khí (PVC) triển khai gói thầu EPC, chỉ đạo PVPower ký hợp đồng EPC số 33 cùng với PVC trái quy định, sau đó chỉ đạo cấp bên dưới tại PVN cùng Ban quản lý dự án địa thế căn cứ hợp đồng này cấp tạm ứng rộng 6,6 triệu USD, bên trên 1.312 tỷ việt nam đồng cho PVC để bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm áp dụng hơn 1.115 tỷ đồng sai mục tiêu không chuyển vào dự án Nhà máy nhiệt điện tỉnh thái bình 2, tạo thiệt hại cho Nhà nước số tiền ngay sát 120 tỷ đồng. Với hành động này, tandtc Thành phố hà nội đã tuyên phạt Đinh La Thăng 13 năm tù. Các bị cáo tòng phạm khác vào vụ án bị tuyên vạc từ 03 năm mang lại 22 năm tù, buộc đền bù số tiền bên nước bị thất thoát.

Ngoài ra, bị cáo Đinh La Thăng còn lãnh đạo cấp bên dưới góp vốn trái luật pháp vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đại dương (Oceanbank) tạo thất thoát đến Nhà nước 800 tỷ đồng. Mon 3/2018, tòa án thành phố tp. Hà nội đã mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phát Đinh La Thăng 18 năm tù hãm về tội “Cố ý có tác dụng trái quy định trong phòng nước về quản lý kinh tế gây hậu trái nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt của cả hai vụ án, bị cáo Đinh La Thăng yêu cầu chấp hành mức án là 30 năm tù.

Về trọng trách dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo Đinh La Thăng cùng 6 đồng phạm trực tiếp bồi thường 800 tỉ mang lại cho PVN. Trong đó, bị cáo Đinh La Thăng, phụ trách bồi thường xuyên 600 tỷ vnđ vì là tín đồ phải chịu trách nhiệm chính.

Tháng 6/2018, tandtc nhân dân cao cấp tại thủ đô hà nội mở phiên xét xử phúc thẩm, đã bác toàn bộ kháng cáo và y án sơ thẩm so với Đinh La Thăng thuộc 6 bị cáo đồng phạm khác.

2.Vụ án Trịnh Xuân Thanh với đồng phạm phạm tội “Cố ý làm trái quy định ở trong nhà nước về quản lý kinh tế khiến hậu quả nghiêm trọng” cùng “Tham ô tài sản” xẩy ra tại Tổng Công ty cổ phần Xây gắn dầu khí việt nam – PVC cùng Công ty Cổ phần bất động sản Điện lực dầu khí vn – PVP Land.

*

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh

Cùng tương quan đến hành phạm luật tội của bị cáo Đinh La Thăng, bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên quản trị HĐQT, nguyên tgđ Công ty cp xây đính dầu khí (PVC) cùng đồng phạm đã gồm hành vi “cố ý có tác dụng trái quy định ở trong nhà nước về quản lý kinh tế tạo hậu quả nghiêm trọng” với “tham ô tài sản”, xảy ra tại PVC và công ty cổ phần bất động sản Điện lực dầu khí nước ta (PVP land). Vậy thế, Trịnh Xuân Thanh đã chỉ huy cấp dưới ký hợp đồng trái phép, để dìm tạm ứng tiền từ PVN và sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng trong những tiền tạm thời ứng này vào mục đích khác, không chuyển vào dự án công trình Nhà sản phẩm công nghệ nhiệt điện tỉnh thái bình 2, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền ngay gần 120 tỷ đồng. Xung quanh ra, Trịnh Xuân Thanh đã lãnh đạo lập khống hồ nước sơ, rút 13 tỷ đồng từ Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch để chia nhau thực hiện cá nhân.

Ở một tình tiết khác, cùng với trách nhiệm thống trị tài sản là cp của PVP land tại công ty cổ phần Xuyên thái bình Dương, tuy nhiên Trịnh Xuân Thanh thuộc đồng phạm vẫn thông đồng cùng với các đối tượng người tiêu dùng liên quan, ký kết và thanh toán giao dịch hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PVP land tại công ty Xuyên Thái bình dương thấp hơn mức gía đã thỏa thuận đặt cọc, tạo ra chênh lệch cp trị giá chỉ 87 tỷ đồng (trong đó có tài sản đơn vị nước). Giá chỉ trị gia sản các đối tượng người tiêu dùng chiếm đoạt là 49 tỷ đồng, trong các số ấy Trịnh Xuân Thanh đã sở hữu đoạt 14 tỷ đồng.

Tháng 01/2018, toàn án nhân dân tối cao Thành phố thủ đô hà nội xét xử sơ thẩm đã tuyên phân phát Trịnh Xuân Thanh 14 năm tù hãm về tội “Cố ý có tác dụng trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, tù tầm thường thân về tội “Tham ô tài sản”, tổng vừa lòng hình phạt cho cả hai tội, bị cáo Trịnh Xuân Thanh yêu cầu chấp hành hình phạt là tù thông thường thân.

Về nhiệm vụ dân sự, HĐXX tòa án Thành phố hà nội tuyên buộc các bị cáo đề xuất liên dới bồi thường số chi phí thất thoát; riêng Trịnh Xuân Thanh bắt buộc bồi hay số tiền sát 35 tỷ đồng; kiến nghị cơ quan tính năng tiếp tục duy trì lệnh kê biên tài sản, gồm những: Biệt thự, căn hộ, cùng phong lan tài khoản, sổ tiết kiệm của vợ ông xã Trịnh Xuân Thanh để bảo đảm an toàn thi hành bạn dạng án.

3.Vụ án Phan Văn Vĩnh (nguyên Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát), Nguyễn Thanh Hóa (nguyên thiếu tướng, cục trưởng Cục cảnh sát phòng phòng tội phạm technology cao), Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm phạm tội “Sử dụng mạng Internet tiến hành hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”,Đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền”, “Đưa hối hận lộ” với “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong lúc thi hành công vụ” xẩy ra tại tỉnh giấc Phú Thọ với một số địa phương.

*

Xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc bẽo nghìn tỷ

Đây là vụ án lợi dụng technology cao, tổ chức triển khai đánh bạc bẽo qua mạng internet có quy mô cùng giá trị hoàn toàn có thể xem là lớn nhất từ trước đến lúc này với 92 bị cáo phạm tội, trong số đó có 02 cựu tướng Công an. Tổng số chi phí thu lời bất thiết yếu từ game bài bác đánh bạc đãi là gần 10 nghìn tỷ đồng, các bị cáo thụ hưởng trên 4.700 tỷ đồng. Qua game đánh bội nghĩa này, những bị cáo đã cuốn hút hàng nghìn người chơi, khiến nhiều ngưới táng gia bại sản, rơi vào cảnh nợ nần, bế tắc, không có khả năng thanh toán. Các cơ quan tác dụng đã trợ thì giữ, kê biên tài sản của những bị cáo và fan có tương quan trên 1.300 tỷ đồng. Mon 11/2018, tòa án tỉnh Phú Thọ vẫn mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phân phát Phan Văn Vĩnh, nguyên Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng Cục cảnh sát 09 năm tù; Nguyễn Thanh Hóa, nguyên thiếu tướng, cựu viên trưởng cục phòng kháng tội phạm công nghệ cao, cỗ Công an 10 năm tù…cùng về tội “Lợi dụng dịch vụ quyền hạn trong những khi thi hành công vụ”. Về hình phạt xẻ sung, mỗi bị cáo bị phạt tiền 100 triệu đồng.

Bị cáo Phan Sào Nam, cựu chủ tịch VTC online bị tuyên phân phát 05 năm tù túng về nhì tội “Tổ chức tiến công bạc” với tội “Rửa tiền” và cần nộp lại số tiền thu lợi bất đó là 1.500 tỷ đồng. Cựu chủ tich CNC Nguyễn Văn Dương bị tuyên phạt 10 năm tù thuộc về hai tội tổ chức triển khai đánh tệ bạc và rửa tiền, đề xuất nộp lại số chi phí thu lợi bất đó là 1.700 tỷ đồng. 88 bị cáo còn sót lại bị tuyên phân phát từ tôn tạo không giam giữ, án treo đến 03 năm tù; vạc tiền từ 40 triệu đồng về những tội tổ chức triển khai đánh bạc, tiến công bạc, rửa tiền, giao thương mua bán trái phép hóa đơn, áp dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản.

4.Vụ án Hà Văn Thắm và tòng phạm phạm tội “Cố ý có tác dụng trái quy định trong phòng nước về quản lý kinh tế khiến hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm pháp luật về cho vay vốn trong hoạt động vui chơi của các tổ chức triển khai tín dụng”, “Lạm dụng chức vụ, quyền lợi và nghĩa vụ chiếm đoạt tài sản” và “Tham ô tài sản” xẩy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương – Ocean Bank.

*

Bị cáo Hà Văn Thắm

Trong thời gian làm chủ tịch HĐQT ngân hàng Đại dương (Oceanbank), Hà Văn Thắm lãnh đạo các đồng phạm bỏ ra lãi bên cạnh trên 1.500 tỷ đồng giao hàng cho nhóm tác dụng của lãnh đạo Oceanbank, vi phạm quy định pháp luật, vi phạm quy định về trần lãi vay của ngân hàng Nhà nước, tạo sự tuyên chiến đối đầu không lành mạnh, gây tác động nghiêm trọng đến cơ chế tiền tệ, dẫn mang đến Oceanbank thất bay vốn cùng bị phá sản. Vụ án này, còn liên quan đến những bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, hẹn Thị Phấn, Phạm công danh và các đồng phạm khác.

Tháng 08/2017 Hà Văn Thăm thuộc 50 bị cáo bị giới thiệu xét xử xét xử sơ thẩm tại tandtc Tp hà nội với các tội danh “Cố ý có tác dụng trái quy định ở trong phòng nước về cai quản kinh tế tạo hậu trái nghiêm trọng”, “Vi phạm khí cụ về cho vay của các tổ chức tín dụng”, “Lạm dụng chức vụ, quyền lợi chiếm đoạt tài sản” với “Tham ô tài sản”…Hội đồng xét xử toàn án nhân dân tối cao Thành phố hà nội thủ đô đã tuyên phạt Hà Văn Thắm tù chung thân; Nguyễn Xuân Sơn, cựu tgđ Oceanbank, tử hình; Nguyễn Minh Thu, cựu tổng giám đốc Oceanbank, 22 năm tù; Phạm Công Danh, cựu chủ tịch HĐQT tập đoàn lớn Thiên Thanh 14 năm tù; hứa hẹn Thị Phấn, cựu chủ tịch HĐQT công ty Phú Mỹ 17 năm tù… những bị cáo khác trong vụ án bị tuyên phát từ 36 tháng đến 22 năm tù. ĐHXX còn tuyên buộc những bị cáo Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu buộc phải liên đới nhiệm vụ bồi hay số tiền cơ mà Oceanbank thất thoát, trong các số ấy Hà Văn Thắm phải bồi thường 847 tỷ đồng, Nguyễn Xuân Sơn hơn 200 tỷ đồng, Nguyễn Minh Thu 50 tỷ đồng.

Tháng 05/2018, tand nhân dân cao cấp tại hà nội đã xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm đối với Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu, hứa Thị Phấn, Phạm Công Danh, xét bớt án so với một số bị cáo vào vụ án.

5.Vụ án nai lưng Phương Bình cùng đồng phạm phạm tội “Cố ý làm trái quy định ở trong nhà nước về làm chủ kinh tế khiến hậu quả nghiêm trọng” với “Lạm dụng chức vụ, quyền lợi và nghĩa vụ chiếm chiếm tài sản” xảy ra trên Ngân hàng dịch vụ thương mại cổ phần Đông Á – DAB.

*

Hai bị cáo trằn Phương Bình với Phan Văn Anh Vũ

Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc bank Đông Á đã lãnh đạo cấp bên dưới xuất quỹ bỏ ra sai lý lẽ 1.160 tỷ vnđ để tải 74,2 triệu cổ phần bank Đông Á, xuất quỹ 497,8 tỷ vnđ để tải 13,4 triệu USD chuyển mang đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm) và mua cổ phần Đông Á. Bên cạnh ra, bị cáo trằn Phương Bình lãnh đạo thuộc cấp thực hiện 9 hành vi trái pháp luật, như: Xuất quỹ bỏ ra lãi ngoại trừ sai nguyên lý 467,8 tỷ đồng; bỏ ra trên 55 tỷ đồng để vớ toán các khoản vay mượn cá nhân; thu khống bên trên 31 tỷ đồng thanh toán tiền vừa lòng đồng mua trước quyền dấn tiền chào bán chứng khoán; xuất khẩu vàng bất hợp pháp gây thiệt sợ hãi trên 600 tỷ đồng; kinh doanh ngoại hối trái phép làm bank thiệt hại gần 400 tỷ đồng…

Hành vi của trần Phương Bình vẫn phạm hai tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” khiến thất bay trên 2000 tỷ đồng, cùng “Cố ý có tác dụng trái quy định của nhà nước về thống trị kinh tế tạo hậu trái nghiêm trọng” khiến thiệt hại trên 1.500 tỷ đồng. Mon 12/2018, TAND thành phố hồ chí minh mở phiên tòa xét xử è cổ Phương Bình thuộc đồng phạm, đã tuyên phạt nai lưng phương Bình tù bình thường thân; Tuyên vạc Nguyễn Thị Kim Xuyến(nguyên Phó tổng giám đốc bank Đông Á) 30 năm tù nhân về nhì tội “Lạm dụng chức vụ, quyền lợi và nghĩa vụ chiếm chiếm tài sản”, cùng “Cố ý làm trái quy định của phòng nước về cai quản kinh tế tạo hậu quả nghiêm trọng”. Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”)bị tuyên phân phát từ 17 năm tù hãm về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền lợi chiếm chiếm tài sản”. Tổng hòa hợp với bạn dạng án cũ mà bị cáo Vũ đã biết thành tuyên trước đó (8 năm tù) nên tổng vốn hình phát là 25 năm tù, tuyên bị cáo nộp 100 triệu đồng xung quỹ đơn vị nước. Những bị cáo khác trong vụ án bị tuyên phân phát từ 6 năm đến 16 năm tù.

Xem thêm: Giá Cắt Mí Mắt Ở Viện 108 - Cắt Mí Mắt Ở Viện 108 Giá Bao Nhiêu

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo è Phương đều đều bồi hay cho ngân hàng Đông Á rộng 27.000 lượng tiến thưởng SJC, ngay gần 1.500 tỉ đồng; bị cáo Phan Văn Anh Vũ buộc phải bồi thường xuyên hơn 203 tỉ đồng. Bị cáo Bình cùng Vũ liên đới bồi thường mang lại DongA ngân hàng hơn 52 tỉ đồng. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến bồi hoàn 34 tỉ đồng cho bank Đông Á. HĐXX con kiến nghị liên tiếp kê biên toàn bộ số cổ phầnđứng tên tập thể và cá thể có liên quan để bảo đảm an toàn thi hành án.

6.Vụ án Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm tội tình “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm giành tài sản” xảy ra tại doanh nghiệp Bắc nam 79 và Ngân hàng thương mại dịch vụ cổ phần Đông Á – DAB.

*

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ với đồng phạm

Căn cứ hành vi của những bị cáo và quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử sẽ tuyên phát bị cáo Phan Văn Anh Vũ 8 năm tù, Phan Hữu Tuấn 7 năm tù và Nguyễn Hữu Bách 6 năm tù đọng về tội “Cố ý có tác dụng lộ bí mật Nhà nước”. Liên quan đến hành động lạm dụng chức vụ, quyền lợi chiếm đoạt gia tài làm thất thoát 2000 tỷ vnđ trong vụ án tài chính xảy ra tại ngân hàng Đông Á, Vũ nhôm còn bị TAND tp.hcm tuyên phân phát 17 năm tù vào thời điểm tháng 12/2018; Tổng phù hợp hình phân phát Phan Văn Anh Vũ đề xuất chấp hành là 25 năm tù, yêu cầu liên đới phụ trách bồi thường xuyên dân sự về số chi phí thất thoát do bị cáo tạo ra.

Ngoài ra, cơ sở Cảnh sát khảo sát Bộ Công an thường xuyên khởi tố đối với Vũ “nhôm” về hành động “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong lúc thi hành công vụ” để điều tra làm rõ vi phi pháp luật của Vũ “nhôm” và các cá nhân, tổ chức có tương quan trong vấn đề mua, bán các nhà, khu đất công sản tại địa bàn TP Đà Nẵng, tp hồ chí minh và một số trong những tỉnh, tp khác.

7.Vụ án Châu Thị Thu Nga cùng đồng phạm lỗi lầm “Lừa đảo chiếm chiếm tài sản” xảy ra tại doanh nghiệp Cổ phần tập đoàn lớn Ðầu bốn xây dựng bên đất – Housing Group.

*

Bị cáo Châu Thị Thu Nga

Tháng 10/2017, tòa án TP hà nội thủ đô mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Châu Thị Thu Nga – nguyên đại biểu chính phủ khóa XIII, nguyên quản trị HĐQT, tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Đầu tư xây dựng bất động sản nhà đất Housing Group cùng 9 đồng phạm về tội “Lừa hòn đảo chiếm chiếm tài sản”. Bạn dạng án sơ thẩm tóm lại bị cáo Nga đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản chiếm chiếm 348 tỷ đồng của khoảng chừng 700 khách hàng và tuyên vạc bị cáo Châu Thị Thu Nga tù phổ biến thân, buộc bị cáo Nga buộc phải bồi thường 54 tỷ đồng cho hàng trăm người bị hại.

Từ năm 2009 đến tháng 11-2010, dự án công trình B5 mong Diễn chưa được giao mang lại Liên danh doanh nghiệp Housing Group và công ty HAIC quản lý đầu tư, dự án này không được phê săn sóc quy hoạch điều chỉnh, chưa xuất hiện giấy phép xây đắp và không được phép kêu gọi vốn…nhưng Châu Thị Thu Nga vẫn chỉ đạo thuộc cấp tin báo sai sự thật về tình trạng pháp lý lên cổng thông tin điện tử của liên danh, lừa ký 752 thích hợp đồng góp vốn nhằm thu hơn 377 tỷ vnđ và không thực hiện khẳng định với khách hàng. Trong quá trình điều tra, bị cáo Nga cùng đồng phạm bắt đầu trả lại ngay sát 29 tỷ vnđ cho 43 người đăng ký mua nhà. Hơn 348 tỷ vnđ còn lại, Nga đã sở hữu đoạt và sử dụng.

Tháng 04/2018, TANDCC tại hà nội thủ đô xét xử phúc thẩm sẽ tuyên y án sơ thẩm (tuyên án phổ biến thân) so với bị cáo Châu Thị Thu Nga về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”, mặt khác Tòa cao cấp cũng đưa ra quyết định sửa 1 phần bản án sơ thẩm, giảm một phần hình phân phát hoặc đến hưởng án treo so với 8 bị cáo còn lại.

8.Vụ án Phạm công danh sự nghiệp và đồng phạm phạm tội “Cố ý có tác dụng trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu trái nghiêm trọng” xẩy ra tại ngân hàng Xây dựng – VNCB.

*

Bị cáo Phạm Công Danh

TAND thành phố hồ chí minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Công Danh, cựu công ty tich HĐQT, cựu Tổng Giám đốc ngân hàng Xây dựng (VNCB) với đồng phạm tội trạng “Cố ý có tác dụng trái quy định trong phòng nước về cai quản kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Danh đã chỉ huy Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc VNCB) và các bị cáo dướiquyền cần sử dụng tiền của VNCB đảm bảo an toàn cho 29 lượt doanh nghiệp (do Danh thành lập, hoặc đimượn) vay rộng 6.100 tỷ việt nam đồng tại bank Sacombank, ngân hàng đầu tư và phát triển và TPBank.Do những công ty của ông Danh thiết yếu trả được nợ, đã khiến VNCB thiệt sợ hơn 6.100tỷ đồng. Vụ án này còn liên quan đến những bị cáo, bị can Trầm Bê, hứa hẹn Thị Phấn và một số bị cáo khác. Đây là một trong vụ án tài chính phức tạp, được HĐXX trả hồ nước sơ để điều tra bổ sung và thực hiện xét xử thành hai giai đoạn.

9.Vụ án hứa hẹn Thị Phấn và tòng phạm phạm tội “Lạm dụng tin tưởng chiếm giành tài sản” cùng “Cố ý làm cho trái quy định ở trong nhà nước về cai quản kinh tế tạo hậu quả nghiêm trọng” xẩy ra tại ngân hàng Đại Tín – TrustBank.

*

Bị cáo hẹn Thị Phấn

Giữ chức vụ cố kỉnh vấn cao cấp,có nhiệm vụ tư vấn cho sở tại HĐQT về công tác làm việc quản trị cùng hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của bank Đại Tín (TrustBank), hứa hẹn Thị Phấn cùng doanh nghiệp CP chi tiêu phát triển Phú Mỹ cùng 14 cá nhân có quan lại hệ mái ấm gia đình và bọn họ hàng, thay mặt đứng tên giúp bà Phấn (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ), đã thiết lập hơn 254,7 triệu cổ phần, tương đương 2.547 tỉ đồng, chiếm phần 84,92 % vốn điều lệ ngân hàng Đại Tín.

Lợi dụng việc là người đóng cổ phần lớn, ráng quyền bỏ ra phối, thu cầm toàn bộ hoạt động vui chơi của HĐQT, ban điều hành và cán bộ nhân viên ngân hàng Đại Tín cùng hai bỏ ra nhánh sài thành và Lam Giang, bị cáo Phấn đã chỉ huy nhân viên ngân hàng tiến hành các hành vi trái lao lý để rút tiền, chỉ chiếm đoạt, áp dụng trái phép luật gây thiệt hại cho ngân hàng Đại Tín hàng chục ngàn tỉ đồng.Thông qua những bị cáo khác, Phấn lãnh đạo Công ty TrustAsset (thuộc ngân hàng Đại Tín, không có tác dụng thẩm định giá) thẩm định giá, nâng khống giá bán trị tòa nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch thiết lập của bà Phấn lên 1.268 tỉ đồng,cao vội vàng 8 lần giá bán thị trường, rồi chỉ đạo việc mua bán lòng vòng căn nhà, sau đó xuất bán cho Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt và gây thiệt sợ hơn 1.105 tỉ đồng. Ngoài ra, bà Phấn còn bị truy tìm tố về hành động hạch toán thu bỏ ra khống vi phạm các quy định của pháp luật.

Tổng số tiền bị cáo hứa Thị Phấn chỉ huy thu khống nhằm sử dụng bất hợp pháp hơn 5.256 tỉ đồng. Số tiền này liên quan đến làm hồ sơ cho công ty cổ phần chi tiêu Phương Trang vay cơ mà bà Phấn dường như không giải ngân đầy đủ cho doanh nghiệp Phương Trang, đến nay thất thoát, không tịch thu được.

10.Vụ án Huỳnh Công Thiện và đồng phạm tội vạ “Lừa đảo chiếm chiếm tài sản” với “Vi phạm mức sử dụng về giải ngân cho vay trong hoạt động vui chơi của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu bốn và vạc triển nước ta (BIDV) – trụ sở Tây dùng Gòn.

*

Các bị cáo trong vụ Huỳnh Công Thiện

Với thủ đoạn sử dụng pháp nhân những công ty, “vẽ” dự án công trình kinh doanh, lập khống làm hồ sơ vay vốn, Thiện đã ký 7 vừa lòng đồng với bidv Tây sử dụng Gòn, vay gần 218 tỷ đồng và 1,162 triệu USD. Gần như dự án sale Thiện đem đến ngân hàng thế chấp vay vốn đều là dự án ảo (dự án bên trên giấy). Nhóm Thiện cần sử dụng tiền vay từ phù hợp đồng sau giao dịch thanh toán cho hợp đồng trước. Tính đến cuối năm 2015, Thiện còn nợ ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv Tây sài thành 157,8 tỉ đồng cùng 421.322 USD (tiền gốc). Trong những lúc tài sản vậy chấp những khoản vay này chỉ được định vị là 84,5 tỉ đồng. 6 bị cáo khác là nhà doanh nghiệp tòng phạm với Thiện khi ký nhiều giấy tờ, chứng từ đúng theo thức hóa hồ sơ vay chi phí ngân hàng.

Về phía nhân viên cấp dưới ngân hàng, bị cáo Hoàng Thái Hà tư vấn, chỉ dẫn Thiện áp dụng doanh nghiệp do fan khác thay mặt đứng tên làm thủ tục vay vốn. Lúc thẩm định, Hà vẫn đánh giá những công ty trên hòa bình và đồng ý ký hợp đồng tín dụng; ký chứng thực vào biên bạn dạng kiểm tra áp dụng vốn… Hoàng Thị Bích Hồng với Tạ Minh Nguyệt không nên phạm trong quá trình thụ lý, tấn công giá, thẩm định hồ sơ vay mượn vốn, hồ nước sơ quyết toán giải ngân và chất vấn sau giải ngân. Hành động trên khiến cho ngân hàng quyết toán giải ngân cho Thiện gần 218 tỷ vnđ và 1,162 triệu USD.

Tháng 10/2018, TAND tp.hcm mở phiên tòa sơ thẩm vụ án, HĐXX đã tuyên phân phát Huỳnh Công Thiện tù tầm thường thân; Phan Thị Thu Huệ (nguyên giám đốc công ty Huệ Phát) 12 năm tù cùng tội “Lừa đảo chiếm giành tài sản”. Năm đồng phạm khác của Thiện lãnh từ bỏ 3 mang đến 4 năm tù nhân về tội danh này.

Bị cáo Hoàng Thái Hà (nguyên trưởng chống Quan hệ người sử dụng BIDV Tây dùng Gòn) bị vạc 8 năm tù; Hoàng Thị Bích Hồng và Tạ Minh Nguyệt (nguyên nhân viên BIDV Tây sài Gòn) thuộc bị tuyên vạc 5 năm tù đọng về tội “Vi phạm quy định cho vay vốn trong buổi giao lưu của các tổ chức tín dụng”. Không tính ra, nhì bị cáo Huỳnh Công Thiện cùng Phan Thị Thu Huệ còn phải bồi hay cho ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam Tây thành phố sài gòn hơn 350 tỉ đồng.